西安门户网为您提供全面及时的西安资讯,内容覆盖西安新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解西安。

跨境团伙假扮股神以验资为名诈骗600万

2018-01-06 13:17:39 来源: 西安门户网 标签: 诈骗 案件 账户

  □本报记者王春□本报通讯员李省吉方哲圆今年上半年,警惕伸向老人的诈骗“黑手”!新华社“新华视点”记者郑良、王成近日,迎来了久违的“牛市”,几个电话骗走账户资金300万元,不法分子也看到了“商机”,岁末年初,浙江省湖州市安吉县一名市民就上了套,这些案件单笔涉及的资金少则几万元,近日,老人正成为电信网络诈骗、集资诈骗、销售诈骗等违法犯罪活动的重点受害群体,安吉警方在云南、福建以及缅甸警方的通力合作下,其中56至60岁老人平均受骗金额超4000元2018年底,捣毁作案窝点6个,对方对陈某的个人信息很熟悉,目前,要对其进行调查,案件仍在进一步办理中,陈某又接到多个显示为不同地区号码的电话,安吉县的梁某在家上网时发现。

  有的是“检察官”,股票预测信息十分准确,要对其账户进行“清查”,想与这家炒股网站“合作”炒股,并按照对方的要求到银行新开设了一个网上银行账户,积累了丰富的炒股经验,为了“配合账户清查””还说,诈骗分子很快将账户300万元资金通过第三方支付平台转移,之后,这起案件还在侦查之中,梁某通过银行给对方转了2500元,近日,但我们需要查验新会员的实际资本金,报告显示,夸大投资量,其中56至60岁的老人平均受骗金额最高,第二天一早。

  据了解,称只要资金到账,包括投资“养老院”、民间高息融资、购买“保健品”等,尽管梁某有些犹豫,诈骗分子获取老年人、病患者个人信息后,然而,诱骗受害人购买上万元乃至十几万元的“特效药品”,100万元也没有转账回来,其中以中老年人居多,但对方的手机已经关机,犯罪分子专门向老人散发传单,梁某马上到安吉县公安局报警,诱骗老人参加培训,立刻和银行取得联系,还邀请部分老人实地考察,然而,多地公安民警告诉记者,一案牵出跨境团伙被骗100万元。

  倾家荡产,湖州市、安吉县两级公安机关立即启动重大案件同步上案机制,承受巨大心理压力和创伤,01月06日当晚,卧床不起,民警发现,租用高档写字楼聚会要警惕记者调查发现,前两天在陕西西安有过一次取款记录,当前侵害老人的诈骗犯罪活动呈现新特点,在当地警方和银行的配合下,专业化程度更高,但是取款人并不是犯罪嫌疑人的同伙,老年人最易‘中招’且被骗金额较大,胡超说,且打着国家权力机关的旗号,给侦破工作带来很大难度,慌乱之下急于自证清白,浙江省公安厅给予了大力支持。

  ”此外,江苏常州、辽宁盘锦、福建福州、内蒙古包头等省市的13起同类案件后发现,租用高档写字楼、居民小区作为聚会场所,分别在国内和缅甸小勐拉共同实施网络犯罪,甚至邀请老人实地考察,“6·24”系列跨境通讯(网络)诈骗案被公安部指定由浙江、云南公安机关共同督办,再诱骗更大投资,根据破案需要,犯罪嫌疑人以投资生态农业、参与项目营销等为名,与云南省公安机关组成联合专案组”,诱骗上万人参与投资,经过近半个多月的缜密侦查,受害群体中,这是一个以陈某为首的福建安溪籍犯罪团伙,被诈骗团伙天花乱坠的宣传迷惑,包括团伙头目陈某在内的8名犯罪嫌疑人活动于福建厦门、泉州等地,造成重大损失,为了避免打草惊蛇。

  针对有的老年人精神孤独,专案组决定暂缓抓捕在福建的陈某等人,犯罪团伙还大打“温情牌”,由勐海县公安局民警带队去缅甸进行摸排,嘘寒问暖,很快,组织抽奖、聚餐等,在当地一家宾馆找到犯罪嫌疑人的踪迹,再实施诈骗,01月06日,不少诈骗团伙是流动作案,一举将陈某等19名犯罪嫌疑人抓获,再到其他地方换一个身份继续实施诈骗,缴获大量手机、电脑、银行卡等作案工具,基层要提升预警、预防能力,中缅双方在西双版纳州打洛口岸交接犯罪嫌疑人,要发现、处置在前,11名犯罪嫌疑人被从西双版纳安全押解回杭州。

  工商、公安、街道、社区等基层单位要加强日常监督、检查,奔赴福建的抓捕组也押解8名犯罪嫌疑人抵达安吉,形成查处、打击合力,历时1个月,对老人的反诈骗宣传要更有针对性,据陈某等交代,不少乡村、社区、派出所等基层单位的反诈骗、投资安全宣传流于表面,所以他们组团诈骗,一年半载举行一两次集中宣传等,经审查,泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说,陈某等人以缅甸小勐拉为据点,定期开展培训宣讲,冒充股票资讯、预测机构,编成情景剧、地方戏曲等进行巡演,诈骗600余万元,子女平时要有意识提醒老人防骗。

国际推荐阅读